证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2010-046

天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）2010 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2010 年 4 月 22 日召开的 2009 年度股东大会审议通 过，公司使用超募资金 5，898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司（以下简称康 仁堂）增资并成为该公司第一大股东（具体内容请详见公司 2010 年 4 月 1 日在 证监会指定创业板信息披露网站公告）。

一、公司以超募资金增资康仁堂情况 公司认为中药配方颗粒行业前景较好，于2010年4月投资康仁堂的目的是为了控股康仁堂，根据公司2010年4月1日披露的《康仁堂投资项目的可行性研究报 告》，公司对康仁堂增资投入超募资金的主要用途为：3500 万元用于补充康仁 堂流动资金，2300 万元用于康仁堂生产设备购置及维修。

二、康仁堂购买扩产用地及厂房事宜

2010年12月20日，，公司第四届董事会第九次会议审议通过《天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟购买扩产用地及厂房的议 案》，同意康仁堂购买北京港荣食品有限公司位于北京顺义区牛栏山镇相各庄村 东的17656.87平方米工业建设用地及建筑面积16319.45平方米的厂房、办公楼用 于扩大生产规模，同意康仁堂根据《转让协议》约定，可以自有资金支付扩产用 地及厂房的先期款项。

为使康仁堂尽快拥有自己的生产基地，使康仁堂拥有能够长期持续发展的基 础，同时赢得市场先机，提高公司核心竞争力，拟使用原计划用于生产设备购置 及维修的款项2300万元用于本次康仁堂购买扩产用土地及厂房，其余款项由康仁

三、康仁堂本次购买扩产用地及厂房价格情况

根据北京六合正旭资产评估有限责任公司 2010 年 12 月 18 日出具的六合评 报字【2010】第 342 号《评估报告》，在评估基准日 2010 年 11 月 30 日，北京 港荣食品有限公司申报进行评估的房地产评估值为 4，749.26 万元，其中房屋建 筑物评估值为 3，728.92 万元；国有土地使用权评估值为 1，020.34 万元。

本次购买价格参考北京六合正旭资产评估有限责任公司对以上扩产用地及 厂房的评估值，由康仁堂与北京港荣食品有限公司协商确定为 4，700 万元。

四、本次康仁堂购买扩产用地及厂房不涉及关联交易。 五、本事宜已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，该事宜的实施尚需

提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。 六、独立董事及监事会意见：

1、独立董事意见：公司本次将增资康仁堂原用于其设备购置及维修款的超 募资金 2300 万元，拟用于康仁堂购买扩产用地及厂房，是公司根据康仁堂实际 情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益， 将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，利于公司 长远发展。

同时，上述计划事项与公司业务发展不相抵触，不存在损害全体股东利益的 情况；履行了必要的审批程序，并将提交股东大会审议通过后实施，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 同意公司控股子公司康仁堂拟购买扩产用地及厂房的议案，同意公司控股子公司 康仁堂拟以公司向其增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房事宜。

2、公司监事会于 2010 年 12 月 28 日召开第四届监事会第五次会议，以 3

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于天津红日药业股份有限公司控股

子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房 的议案》。

七、保荐机构国都证券有限责任公司对公司控股子公司康仁堂拟以增资的部 分超募资金购买扩产用地及厂房的核查意见：

作为公司的保荐机构，国都证券经核查后认为：公司本次将增资康仁堂原用 于其设备购置及维修款的超募资金 2300 万元，拟用于康仁堂购买扩产用地及厂

符合公司及全体股东的利益，将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司的盈利能力，

募集资金使用效率，有利于公司长远的发展。

上述公司控股子公司康仁堂拟用公司向其增资的部分超募资金购买扩产用 地及厂房事宜，已经公司第四届董事会第十次会议通过，并将提交股东大会审议 通过后实施，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1号──超募资金使用》及厂深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

国都证券作为保荐机构，同意公司控股子公司康仁堂拟用公司向其增资的部 分超募资金购买扩产用地及厂房事宜。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司 董 事 会

二○一○年十二月二十八日