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原标题：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公告（系列）

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2016-079

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年10月8日以邮件形式发出，于2016年10月13日10:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有程文浩、朱荣基、陈彩媛、郑欢雪、徐卫东、孟红）。会议由董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

详细内容详见2016年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-081）。

备查文件：

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一六年十月十五日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2016-080

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2016年10月8日以书面形式发出，于2016年10月13日13:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

二○一六年十月十五日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2016-081

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年10月13日审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映公司截止2016 年9月30 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下属子公司对应收款项回收的可能性、可供出售金融资产及固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产计提减值准备。

二、本期资产计提资产减值准备情况

公司第三届董事会第十一次会议于2015年6月9日、第三届董事会第二十次会议于2016年6月6日分别审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》。在审批额度内，公司的全资子公司信威国际有限公司根据业务需要购入了企业债券，其中购买了发行人主体为Rolta American LLC（以下简称“Rolta公司”），并由其母公司Rolta India Limited提供连带责任担保的ROLTA 2019债券。Rolta公司为在印度孟买交易所主板上市的高科技企业，以向政府部门、国防部、安保机构、金融服务、制造业、零售业、医疗行业等客户提供IT技术设备及解决方案为主营业务，主要提供企业地理空间工程技术解决方案（“EGES”）和企业IT安全解决方案（“EITS”），主要客户有印度国防部及国土安全局、美国Oracle（甲骨文）公司、SAP（思爱普）公司等，在印度、北美、欧洲、中东、澳洲等40多个地区均拥有业务。

由于Rolta公司无法及时从最大的客户：印度军方及国防部收回货款，致使其应收账款周期拉长，影响了Rolta公司的现金流，导致其无法正常支付应于2016年7月24日到期的债券利息，同时在展期期间也未支付，从而导致债券付息逾期，造成债务人违反了合同条款；同时本年度该债券的公允价值发生了严重下降，公司预期该项金融资产的公允价值属非暂时性的下降。虽然发生违约事件后，Rolta公司积极向银行寻求贷款及向印度国防部催收货款，生产经营正常，但出于谨慎性原则对该项可供出售金融资产确认减值损失。

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司计提资产减值损失共计23，128，579.67元，如计入2016年第三季度损益，共计减少公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润23，128，579.67元， 减少归属于母公司所有者权益23，，128，579.67元。

如该项金融资产的公允价值在随后的会计期间继续下降，公司将继续确认减值损失；如该项金融资产的公允价值在随后的会计期间已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以上数据未经审计，最终需以年度注册会计师意见为准，请投资者注意风险。

四、董事会审计委员会审核意见