【编者按】2016年2月26日，上海市纪委网站发布《中共百联集团有限公司委员会关于巡视整改情况的通报》。以下为通报全文：
中共百联集团有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
根据市委统一部署，市委第一巡视组于2015年7月20日至9月18日对百联集团有限公司进行了巡视。10月27日反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作条例有关规定，现将百联集团巡视整改情况予以公布。
一、高度重视，精心组织，切实抓好巡视整改工作
（一）高度重视反馈意见，深刻反思存在问题
巡视反馈意见后，中共百联集团有限公司委员会（以下简称“百联党委”）认真进行了学习传达。10月29日，百联党委转发了巡视反馈意见及百联党委书记叶永明在反馈会上的表态发言，文件发至集团各二级公司、中心及集团总部党组织。为做好巡视整改工作，百联党委先后三次组织专题会，认真学习了习近平总书记、王岐山同志关于党风廉政建设与巡视工作重要讲话及《巡视工作条例》。百联党委深切认识到，这次对集团的巡视，既是对集团近年来党风廉政建设和反腐败工作的一次全面体检，也是对集团全体党员干部特别是领导干部一次深刻的党性教育。巡视组所指出的问题一针见血、切中要害，使集团班子深受触动和警醒；所提出的问题和建议针对性、指导性很强，为集团下一步整改和今后工作指明了方向。
百联党委讨论后一致表示，要以巡视为契机，高度重视问题的整改和巡视成果的运用，努力做到既认真整改巡视工作中发现的问题，又深刻剖析存在问题的深层次原因；既严肃查处问题责任人，认真追责，又着力进行系统性整改；既以巡视反馈意见为主线，切实抓好落实，又举一反三，进一步深化自查。同时,着眼长远，建立健全落实党风廉政建设责任制及廉政风险防范的长效机制。
（二）认真制定整改方案，明确整改目标任务
百联党委书记叶永明亲自主持负责巡视整改工作方案的制定，明确提出了巡视整改工作须遵循的原则：一是把巡视整改作为当前集团首要政治任务，高度负责，加强领导，精心组织，务求实效。二是牢牢把握整改第一责任人这个关键，各级党组织书记是整改工作第一责任人，层层传导压力。三是周密制订整改落实方案，逐条逐句梳理分解问题，列清单、建台账，确保“件件有着落，事事有回应”。四是统筹推进，标本兼治。五是力求彻底解决问题，不留尾巴，不留后遗症。集团拟订了工作方案和20项整改任务，对每一项任务都明确了牵头领导、责任部门（单位）和时间节点。
（三）切实履行主体责任，加强整改工作领导
百联党委成立了以叶永明为组长的巡视反馈意见整改落实工作领导小组，建立各级党组织书记牵头、班子成员和各级负责同志各负其责的责任体系。党委和班子成员履行“一岗双责”，分别牵头负责一部分整改任务。11月9日，集团召开党委会，就巡视整改工作方案和集团领导班子巡视整改工作分工进行讨论、审议。11月12日，百联党委召开了巡视整改工作动员大会，百联党委书记叶永明在会上就巡视整改工作进行部署动员，强调要切实落实两个责任，班子成员要按照“一岗双责”的要求，逐条、逐项整改。整改领导小组多次召开会议，逐条分析巡视移交的问题线索的性质、查处方法、路径、工作分工和时间节点，拟定问题线索核查方案，倒排进度，分解落实。整改工作小组建立了周一、周三例会制，部署线索初核工作。百联党委书记叶永明每周一上午听取工作汇报，每半个月听取专题汇报。叶永明同志明确，要按照“查摆问题、分析原因、厘清责任、建章立制”的步骤落实整改事项；要按照 “一案双查”（ 既要查清当事人违纪问题，又要查清主管领导或分管领导责任范围及责任），强化问责力度。
整改期间，百联党委对巡视移交的问题线索进行认真分析研判，抽调集团纪检监察、审计、财务、法务等人员对问题线索逐一调查核实，并先后谈话了解48人次，函询8人次，初核18人次。目前，百联党委已决定对6人立案审查，对9人进行了诫勉谈话，7人调整了职务，3人已移送司法，已收回各类资金310余万元。对违反“八项规定”精神的3人进行了处理。其余问题线索仍在进一步调查核实，将依纪依规严肃追究相关人员的责任。
二、市委巡视组反馈意见整改落实情况
（一）关于党风廉政建设方面问题的整改情况
百联党委认为，二、三级公司暴露出来的种种问题，根子在于集团管控不到位，失之于软、失之于散，百联党委认真查找，深刻剖析，严肃整改。
1．关于重大投资项目存在监管盲区和漏洞问题的整改。一是建章立制，重新修订相关管理制度。二是开发ERP系统积极防范项目运行风险。三是对照制度，查找项目审批及项目细节管理短板。四是引入外部预防监督机制，在招标工作中，与有关检察机关合作，审查投标人资格，将廉政监督关口有效前移。
2．关于招商采购存在监管盲区和漏洞问题的整改。一是，梳理、完善零售板块各二级公司业务模式、相关招商采购的组织体系、规则制定和流程，推进标准化作业。完善招商采购工作的组织体系，建立专项审批制度，成立审批小组，明确审批权限，建立互相监督、约束的组织体系。采取定期轮岗制度，要求制度流程全覆盖和年年更新。通过信息化技术手段，强化执行力度，加强对招商采购过程的监控和防范。和战略合作伙伴搭建联采平台。加强柜面标准化管理。二是，加强对零售板块商品买断、一二线品牌供应商引进补贴和商户商品等优胜劣汰工作的管控。修订完善管理办法，，明确制度和操作细则。设立商户、商品等招商采购环节的专项评估流程和指标体系，以数字化手段对商户、商品等进行科学评估，真正优胜劣汰。三是，对物资贸易等大宗商品板块以调整经营结构为重点，下大力气改变经营模式，完善采购的制度和流程，重点是加强风险管控，提升既存业务盈利能力。杜绝依靠资金推动的贸易模式，改变预付资金模式，全面改进业务流程及监督检查工作；加强客户评级管理制度的执行力度，严格限制各类赊销业务，加快资金回笼和周转。
3．关于大额资金运用存在监管盲区和漏洞问题的整改。一是，加强财务责任，强化内控管理，规范企业经济行为。为加大审计整改力度，集团纪委要求审计结果上报董事会的同时，报告集团纪委，纪委将加强对审计整改的监督。二是，加强资金信息化管理，构筑信息化体系。三是，加强日常监督，强化规范运行理念，在资金运作、产权交易、资产处置、投资决策、招商采购、工程建设等方面推进精细化管理。四是，修订《资产损失责任追究管理暂行规定（试行）》，改变以往只有造成损失确定、司法追究后才查处的做法，强调过程追究，缩短处理时间，及时止损，加大查处力度，提高处罚效率。
4．关于对三级以下企业特别是老、小、远企业管控不力问题的整改。
大宗商品贸易板块二级公司做法：一是，更加强调下级重大事项必须上报的原则，加快信息化管理水平的提升。加强对成员企业各类业务、资金、库存等状况的实时监控，实行公司系统内的资金统一调配与有效管控，实现业务和财务的联网对接，进一步提升总部对企业经营业务、资产运作、资金使用、库存管理的风险管控能力。二是，充分发挥总部物流配送中心管理职能，各类经营库存一并纳入总部统一管理体系，使经营与配送以及库存管理相分离，强化实物库存的安全监控。三是，加强业务教育培训工作，提升各级管理人员风险意识及有效实施的执行力。
零售板块各二级公司做法：企业立足实际，认真解剖案例，深入调研，建立健全制度与流程，不留死角，避免出现失控现象。一是要求进一步完善下级企业重要经营环节规则、制度和流程。二是要求明确总部各部门、各业态、市内各门店及市外各门店各自的管理范围和权限，完善对市外门店及三级以下企业管理制度，不留空白点，落实具体管理部门和责任人，建立定期检查制度。三是要求规范门店临时租赁与特卖活动，正确引导门店增效创益，规避经营风险，对相关租赁（特卖）合同管理办法与流程严密设计，同时通过信息化手段实现监控。
现代物流板块：建立风险防控体系，提高管控技术手段，切实落实制度执行问题。一是完善风险防控制度，细化管理到每一个项目和每一个环节。细化并严格印章和合同管理办法，落实具体分管部门和责任人。进一步完善涵盖公司本部及下属成员企业的相应的管理制度，明确信息系统建设的职责，对目前管理漏洞进行针对性的监督。增加权限设置、系统审批、密码设置要求及监督检查等。二是完善业务流程，同时配以合理的运行监督机制，确保“有章可依，有章必依，违章必究”。完善盘点制度，明确盘点中各环节要素，确保库存盘点的真实性、可追溯性。三是提升管控技术手段，充分利用MIS系统和用友系统对接，做到各营运环节成员企业全覆盖，不留死角。同时确定WMS系统覆盖公司内所有的代管业务，业务收入结算由MIS系统完成，并通过接口进行开票及形成凭证，明确公司所有业务合同需由OA系统审批、MIS系统对关键信息及签署后的合同扫描件进行系统归档。
5．关于内部审计中发现的诸多问题长期得不到整改问题的整改。一是提高认识，加强领导，从严落实审计整改工作。2015年12月初，集团制订下发《百联集团关于加强审计整改工作的意见》，明确审计整改责任主体和分工，强化对审计整改的考核与责任追究。二是聚焦重点，建章立制，从严规范各重点工作。针对工程项目招投标监管工作中存在的缺陷，集团先后修订完善了《百联集团有限公司投资管理制度（试行）》、《百联集团有限公司股权投资项目管理办法》、《百联集团有限公司固定资产投资项目管理办法》、《百联集团有限公司建设工程项目管理暂行办法》、《百联集团有限公司建设工程招投标管理办法》等制度与办法。
6．关于部分基层领导人员涉嫌违纪违法的整改。百联党委、纪委依据《百联集团有限公司资产损失责任追究管理暂行规定（试行）》等，对相关责任人作出了撤销党内职务、行政开除及经济处罚。目前，集团纪委已将涉嫌违法犯罪的3名干部的初核材料报至有关司法机关，待处理。对另2名干部的问题，已责成基层纪委重新审查。
（二）关于贯彻落实中央八项规定精神方面问题的整改情况
1．关于公款购买商业预付卡的整改。一是明令禁止。2015年10月16日，集团召开专题会布置不准购买、收送商业预付卡。2015年11月下旬，集团下发《关于进一步规范商业预付卡管理工作的通知》，对百联及所属企业商业预付卡管理工作进一步规范。2016年1月13日，集团再次召开专题会，重申严禁发生购买消费预付卡行为，要求层层传递，务必落实到位。集团将整改重点放在三级及三级以下企业。对于已购买的问题，责成财务、审计部门限期督促整改，并处理责任人。二是认真清理、处理遗留的商业预付卡。已要求各级企业开展一次全面清理商业预付卡工作，如实上报本企业是否仍有公款购买商业预付卡等有价证券用于商务、业务交往问题，并查清卡券存量情况；对违规的按照管理规定和程序追究责任。
2．关于公款送礼、违规报销的整改。集团已制定《领导人员履职待遇与业务支出管理办法》，并于2016年1月1日起实施。对2012年至2014年间涉及以奢侈品、保健品和大额餐饮发票进行报销且无具体使用说明的相关责任人进行了组织处理，并已将涉嫌经济犯罪的线索移交司法机关侦办。
3．关于个别企业为业务人员报销巨额非真实消费以作为业务人员的考核奖励问题的整改。一是废止违反财经纪律的惯常做法，并对再有违反者彻查严办。二是严查超报行为，如发现超报行为，以贪污论处。三是专题布置，明确业务费用支出必须严格按照集团规定和财经纪律办事。
4．关于公款吃喝问题的整改。已严肃查处某下属企业浦东公司公款吃喝问题，对有关责任人进行了行政处分，并将予以通报。
（三）关于严明党的政治纪律方面问题的整改情况
1．进一步强化党委的主体责任。在整改中，百联党委加强学习，统一思想，进一步增强政治敏感性。百联党委书记叶永明几次召开书记会，突出强调要充分发挥党委政治核心作用，加强党员领导人员理想信念和党性党风党纪教育。对党员干部管理要从严，要重点解决“宽、软、散”的问题，要强化严的纪律和实的作风，要结合“三严三实”专题教育，真正把纪律和规矩挺在前面。一是修订完善《党委会议事规则》，突出党委政治核心作用，明确党建、人事、党风廉政建设议事规则。二是百联党委定期召开廉政建设和反腐败专题工作会议，制定并下发了百联党委党风廉政建设主体责任清单。三是强化“党管干部”，将进一步修订和完善选人用人制度。增加党委书记会酝酿环节，将个别酝酿改为书记办公会正式酝酿、充分讨论。四是纪委制定并下发了百联纪委党风廉政建设监督责任清单，百联党委要求纪委全面修订纪检制度，加强问责，重视基层违纪问题的处置，重点解决压力逐级递减和纪律越往下越松弛的问题。五是修订百联党委工作考核评价办法，将党风廉政建设纳入集团业绩考核体系，凡受党纪处分的按情节轻重扣不等的分数。六是对集团及基层党组织党建工作情况开展了调研，并组织了有500多名党员干部和职工群众参加问卷调查。百联党委2016年将重点开展“三建三创”活动：建主体责任，创风清气正新形象；建工作规范，创基层党建党群工作新气象；建党建纪检保障体系，创变革创新新景象。
2．充分发挥纪委的监督作用。百联党委、纪委及时调整、充实集团和两级公司（中心）纪委领导班子，通过组织调配的形式，增强集团纪委力量，已从市检察院选调一名副处实职干部担任集团纪委副书记，从下级企业借调数名懂法律、财务的干部到集团纪委工作。关于违纪问题执纪不严，查纠不力问题。一是实行“三不”：在大是大非问题上决不通融、对违法违纪问题决不姑息、查办案件遇到困难决不退缩，纪委会同监察、审计等相关部门强化履职意识，进一步树立“有案不查是失职”的理念，统一对廉政教育、办信查案工作的思想认识，消除思想误区，增强各级党委纪委开展工作的积极性、主动性。二是完善工作机制，对发生国有资产损失的案例尽早介入、尽快处置，以机制变革带动工作方式、工作作风的转变。三是强化“一案双查”，各级党委、纪委在实事求是开展内查外调的同时，对因责任不落实或落实不力导致发生重大腐败案件和严重违纪行为的，既要追究当事人的责任，也要追究相关领导的责任，建立健全责任分解、监督检查、倒查追究的闭环链条。
（四）执行民主集中制和选拔任用干部方面整改情况
1．关于部分企业执行“三重一大”制度不严的整改情况。百联党委已要求集团总部各相关部室就修订完善集团“三重一大”制度实施办法提出初步意见；要求各公司、中心修订完善本单位“三重一大”制度；同时，还要求集团纪检监察和审计部门对贯彻落实“三重一大”制度的情况开展督促检查。
2．执行组织人事纪律不严的整改情况。一是严格按照《党政领导干部选拔任用条例》规定，改进民主推荐的方法。集团本部提拔任用干部时，将会议推荐和个别谈话推荐相结合，或先进行个别谈话推荐，经研究提出初步名单后，再进行会议推荐，适当提高会议推荐的比例。二是严格执行《百联集团有限公司高级管理人员管理暂行规定》，强化集团直属企业参照执行力度。职务晋升、内部竞聘上岗以及对外引进人才，任职试用期一般为六个月。因不适用任职试用的，须进行考察访谈、民主测评和民主推荐。三是进一步规范集团直属企业干部选拔的程序和环节，严格按照动议、酝酿、民主推荐、考察、党委会讨论决定、任职等步骤和程序提拔任用干部。
3．关于下属企业提拔干部存在不规范问题整改情况。集团要求置业公司即知即改，从严、从紧地做好公司高级管理人员提拔任用工作，严格把好程序关，确保干部工作的严肃性。集团要求各直属企业进一步规范选拔程序和环节，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求提拔任用干部。有关干部推荐流程已作改进。
4．关于个别领导班子成员个人有关事项申报不实问题。针对巡视发现的下属企业领导人员的个人有关事项申报不实的问题，百联集团纪委认真开展调查核实，免去其总经理、党委书记职务，并将其涉嫌经济犯罪的线索移送司法。对巡视组所揭示的其他领导干部未如实申报财产的情况，百联党委也进行了核查，情节较轻的相关人员已主动作书面补充说明。百联党委已责成集团人力资源部认真处理干部有关事项申报不实问题。集团人力资源部对各直属单位提出要求，一是强化对干部报告个人有关事项重要性的教育，并抓好对干部廉政情况的把关；二是加强对拟提拔的考察对象个人有关事项报告情况的审查，必要时申请相关部门核实；三是严格规范干部因私证照的管理。集团人力资源部正起草制定关于个人有关事项申报方面的制度规定。
三、抓紧整改，巩固成果，推动集团创新转型发展
百联党委将继续认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、特别是习近平总书记关于从严治党、依法治国、开展党风廉政建设和反腐败斗争、加强巡视工作的重要讲话精神，严格对照巡视反馈的问题建议和“三严三实”要求，坚持不懈抓好整改落实工作，以巡视整改工作的实际成效推动集团创新转型和发展。
（一）坚持从严治党，全面落实两个责任
百联党委将严格按照中央和市委要求,带头履职尽责，敢于真抓严管，坚持党建工作和经济工作一同谋划、一同部署、一同考核。层层落实主体责任和监督责任，抓好班子、带好队伍，配齐配强党务干部队伍和纪检监察干部队伍。坚持有责必问、有违必究、有案必查、有禁必止，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作。不折不扣地执行中央八项规定精神，促进中央和市委精神落到实处，确保干部队伍和作风建设情况取得根本好转。
（二）坚持问题导向，持续抓好后续整改工作
百联党委将认真抓好市委巡视组反馈意见中有关突出问题的整改，将针对突出问题开展专项整治，以严抓、严改、严问责的态度，动真碰硬。要真正做到“两个不放过”:问题不解决不放过，整改不彻底不放过。对领导人员有关问题线索要坚决依纪依规处置，严肃处理。不管涉及到什么人，都将一查到底、决不姑息。对整改重视不够、工作不力的，将坚决问责追责。百联党委将结合市委巡视组指出的问题，举一反三，认真梳理风险点，加强对重点领域和关键环节的监管，健全企业党风廉政建设和反腐败工作的制度体系，努力营造风清气正的良好氛围。
（三）抓好“三个结合”，推进集团创新转型和健康发展
百联党委将坚决按照市委巡视组要求，扎实抓好巡视整改工作，把党风廉政建设和反腐败工作持续引向深入，把巡视整改成果转化为推动集团创新转型和加快发展的强大动力。重点抓好“三个结合”：一是与深化“三严三实”专题教育结合起来。认真开好领导班子专题民主生活会，结合巡视组指出的问题，通过专题民主生活会深化对巡视整改的思想认识，真正把“严”与“实”作为领导班子每一个成员的思想自觉和行动自觉。二是与制定集团“十三五规划”工作结合起来。要认清形势，坚定信心，切实以改革创新的理念，推动百联实现脱胎换骨的转型发展。三是与加强企业风险管控结合起来。要以巡视整改工作为动力，深化企业改革，健全治理结构，完善风控机制。要坚持惩防结合，全面推进“制度+科技”预防腐败工作，逐步建立“不敢腐、不能腐、不想腐”的防范机制。要坚持两手抓、两促进，以实际行动和巡视整改工作成果，推动集团改革发展各项工作，向市委、市国资党委和集团广大干部职工交上一份满意的答卷。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。
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