证券代码：000595 证券简称：西北轴承公告编号：2014-034

　　西北轴承股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2014年5月16日书面通知，5月23日在本公司会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席8人, 梁凯龙董事委托赵泷董事、冯亮独立董事委托仇建军独立董事、李刚独立董事委托李晓东独立董事出席会议并表决。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，依据《公司法》、公司《章程》，应按规定程序产生新一届董事会，即第七届董事会，董事会成员为11 人，其中独立董事 4人。

　　董事会提名委员会已召开会议，对公司股东宁夏宝塔石化集团有限公司、中国长城资产管理公司作为提名人的资格以及被提名的本公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选适合作为第七届董事会非独立董事候选人。

　　同意张立忠先生、赵泷先生、周家峰先生、方宇先生、卜健女士、张丽芳女士、陈飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意李晓东先生、张文君先生、马志强先生、王天鹏先生为第七届董事会独立董事候选人。

　　公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司按计划将上述非独立董事候选人及独立董事候选人提交公司 2013 年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《关于预计公司2014年度日常经营关联交易的议案》

　　为扩大公司产品种类，增加公司销售收入，同意向公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司宁夏宝塔能源化工有限公司、宁夏宝塔化工装备制造有限公司、广东南方宝塔投资控股有限公司、新疆奎山宝塔石化有限公司销售法兰，预计公司2014年全年向上述公司关联销售法兰金额为2500万元人民币，目前尚未签订相关合同或协议。合同或协议将按双方实际发生的销售关系，由公司(或其全资子公司)与上述公司分别签署。定价原则为以市场价格为依据，不低于当期市场价格和条件，经双方协商后确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张立忠先生、王学林先生、董翀宇先生、张丽芳女士均回避表决。

　　三、《关于公司部分客户债务重组的议案》

　　鉴于公司部分债务人因经营不善、面临停业或已停业等实际状况，公司拟进行以下债务重组：

　　(一)将截止2012年7月31日西北轴承集团有限责任公司哈尔滨销售分公司欠本公司债权20,486,781.74元作价8,413,513.47元现金转让给自然人马强，两者差额部分已提足坏账准备。

　　(二)将截止2012年7月31日西北轴承厂沈阳销售处欠本公司债权12,413,231.93元作价5,156,455.83元现金转让给自然人王文烈，两者差额部分已提足坏账准备。

　　(三)将截止2013年7月31日西北轴承厂广州销售公司欠本公司债权13,250,464.75元作价2,248,789.92元现金进行拍卖，两者差额部分已提足坏账准备。

　　上述三笔债权债务重组后不影响公司当期损益。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于收购西北轴承机械有限公司100%股权的议案》(详见2014年5月23日公司在巨潮资讯网发布的公告)

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

　　同意于2014年6月13日召开西北轴承股份有限公司2013年年度股东大会，股权登记日为2014年6月9日。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　附：第七届董事会董事候选人简历

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司

　　董事会

　　二一四年五月二十三日

　　第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　张立忠先生，男，57岁，大专学历，高级工程师，历任解放军84863部队班长、司务长、后勤助理员、营房助理员、股长；银川军分区正营职、副团职后勤干部；1996年8月至2011年4月任宁夏宝塔石化有限公司总经理；宁夏宝塔石化集团有限公司技术总监、项目建设指挥长。2012年11月任宁夏宝塔石化集团有限公司副总裁；2013年2月至今任宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长；2011年5月任本公司第六届董事会董事、董事长。张立忠先生未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。

　　赵泷先生，男，59岁，大学学历，经济师。历任农行武威地区中心支行农业信贷科副科长、科长、副主任；农行武威地区分行资金组织科科长；中国长城资产管理公司兰州办事处资产经营部高级副经理、负责人、合规风险部高级副经理、资产经营部高级副经理；中国长城资产管理公司兰州办事处甘肃业务部高级副经理。现任中国长城资产管理公司兰州办事处工行包项目部高级副经理。2012年10月任本公司第六届董事会董事、副董事长。赵泷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　周家峰先生，男，38岁，硕士研究生学历， 历任中国人民保险公司日照分公司总经理助理、天相投资顾问有限公司分析师、首钢控股有限责任公司投资项目经理；2008年5月起任宁夏宝塔石化集团有限公司副总裁，北京北方宝塔石化投资控股有限公司董事长。周家峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　方宇先生，男，44岁，大学本科学历，会计师、注册会计师。先后在建设银行、港澳国际信托投资有限公司、成都星宇软件开发股份有限公司、城市信托有限公司(筹)、陕北石油技术开发有限公司、西部能源有限公司、上海龙力能源投资有限公司等就职，历任财务部经理、财务总监、副总经理、总经理等职务及天发石油股份有限公司董事。现任宝塔投资控股有限公司副总经理、宝塔石化集团资产管理总公司总经理。方宇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　卜健女士，女，52岁，大专学历。历任意大利欧惕目公司中国代表处首席代表；2006年1月起任北京宝塔石化有限责任公司总经理。卜健女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　张丽芳女士，女，57岁，大专学历。历任工商银行宁夏分行营业部计财科科长；宁夏宝塔石化集团董事局常务董事、审计委员会主任；宁夏宝塔石化集团监事会常务监事；宁夏宝塔石化集团副总裁、财务管理公司总经理；现任宁夏宝塔石化集团第二届监事会监事，兼任宁夏银行第四届监事会监事、宁夏平罗县沙湖村镇银行第三届董事会董事。2012年10月任本公司第六届董事会董事、副总经理。张丽芳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　陈飞先生，男，34岁，大学本科学历，历任易吧软件技术(上海)有限公司渠道总监、上海东方数字社区发展有限公司市场总监、上海网禾投资管理有限公司合伙人、国都证券中山北路营业部营销总监、东方证券华江公路营业部副总经理。2011年6月起任北京隆泽伍德投资管理有限公司总经理。陈飞先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　二、独立董事候选人简历

　　李晓东先生，男，44岁，法律硕士。2010年4月取得上海证券交易所独立董事资格。1997年以来长期从事公司律师业务，曾先后担任过30余家公司的法律顾问。现任北京太平洋中证律师事务所合伙人。2012年10月任本公司第六届董事会独立董事。李晓东先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　张文君先生，男，49岁, 大专学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，高级会计师，2011年4月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。历任灵武市饮食服务公司会计、灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长、信用中和会计师事务所银川分所高级经理、现任吴忠仪表有限责任公司总会计师，兼任宁夏中银绒业股份有限公司、广夏实业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司三家公司独立董事。张文君先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　马志强先生，男， 56岁, 大学本科学历,法学学士，2009年4月取得上海证券交易所独立董事资格。历任北京市高级人民法院干部、中国康华发展总公司干部、北京市经纬律师事务所律师、新天地企业顾问公司总经理、北京国创营销发展公司总经理、北京正道行物业管理公司总经理、北京市金陆律师事务所律师、北京市蓝石律师事务所律师，现任北京市中兆律师事务所律师。马志强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

　　王天鹏先生，男，40岁,工商管理硕士,2012年11月取得上海证券交易所独立董事资格。历任北京方科瑞科技有限公司总经理，北京支点传媒广告有限公司总经理，，北京支点国际资讯投资有限公司总经理，现任北京支点国际资讯投资有限公司、北京支点传媒广告有限公司、北京方科瑞科技有限公司、中投平台(北京)投资咨询有限公司法人代表。王天鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。