股东大会时间：2014-05-15
1.审议《董事会2013年度工作报告》
2.审议《监事会2013年度工作报告》
3.审议公司2013年年度报告及摘要
4.审议公司2013年度财务决算报告
5.审议公司2013年度利润分配方案

烟台冰轮股份有限公司母公司2013年度实现净利润224,851,369.79元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金22,485,136.98元，加年初未分配利润397,212,139.36元，扣除已分配2012年度现金股利39,459,727.39元，本次可供股东分配的利润为560，118，644.78元。

　　以2013年12月31日总股本394,597,417股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），合计39,459,741.70元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.审议《关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度为公司审计，审计费用为75万元（其中：财务报告审计费用55万元、内部控制审计费用20万元）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议《关于增加使用现金管理工具的议案》

同意增加使用债券质押式回购、货币基金、银行/券商活期理财及短期保本理财计划等新型现金管理工具，额度为公司最近一期经审计净资产值的50%，在额度范围内可滚动使用。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8.审议《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》

　　李增群，男，1966年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，国际商务师。

　　曾任本公司进出口公司经理，海外事业部总经理兼党支部书记，本公司副总经理，现任烟台冰轮集团有限公司董事，本公司董事、总经理。李增群先生为公司股东烟台冰轮集团有限公司董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

9.审议《关于选举滕飞先生为新一届董事会董事的议案》

　　滕飞，男，1966年出生，大学学历，会计师。曾任烟台市驻厂员管理处科员，烟台市国资委科员、副科长，烟台市国资委监事工作办公室副主任，烟台交运集团、百大集团、信用担保公司监事。现任烟台市国资委考核科科长，烟台国裕融资租赁有限公司董事，烟台国鑫投资有限公司董事，烟台泰和新材料股份有限公司董事。滕飞先生为公司实际控制人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会考核科科长，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

10.审议《关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案》

　　张春凯，男，1963年出生，大学学历。曾任山东莱动内燃机有限公司计划财务部部长，烟台机电国有控股有限公司总会计师，烟台车身有限公司总会计师，山东大宇汽车发动机有限公司总会计师，烟台国丰投资控股有限公司总经理，现任烟台交运集团副总经理，烟台国盛实业公司总经理，烟台国裕融资租赁有限公司董事长，烟台囯鑫投资有限公司董事长，烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长，烟台中集莱佛士船业有限公司副董事长，本公司董事。张春凯先生为公司股东烟台国盛实业公司法定代表人，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

11.审议《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》

　　孙晓，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师。曾任山东新华医疗器械厂副厂长，山东省淄博市医药工业局副局长，化工部生产协调司综合调度处副处长、能源设备处处长，国家轻工业局秘书、办公厅副主任，现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，中山大学达安基因股份有限公司董事，青岛华仁药业股份有限公司董事、副董事长，本公司董事。孙晓先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

12.审议《关于选举郭明瑞先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　郭明瑞，男，1947年出生，研究生学历，博士学位，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授，中国法学会民法学研究会副会长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，东方电子股份有限公司独立董事，天润曲轴股份有限公司独立董事。

　　郭明瑞先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

13.审议《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　张朝晖，男，1965年出生，，大学学历，教授级高级工程师。曾任合肥通用机械研究院工程师、高工，中德合资合肥华瑞控制技术有限公司总经理，合肥欧乐冷暖设备控制技术有限公司总经理，全国工业产品生产许可证办公室制冷设备生产许可证审查部办公室主任。现任中国制冷空调工业协会秘书长，国家节能环保制冷设备工程技术研究中心顾问专家。张朝晖先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

14.审议《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　赵起高，男，1968年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、律师。

　　曾任山东乾聚会计师事务所有限公司审计部经理，北京天圆全会计师事务所有限公司董事长助理，北京千舟清源投资基金管理有限公司副总裁，北京海风联投资顾问（北京）有限责任公司副总裁，中科招商投资管理集团高级副总裁。现任北京海风联投资顾问（北京）有限责任公司执行总裁，山东步长制药股份有限公司监事，烟台宋和科技股份有限公司独立董事，欧瑞传动电气股份有限公司独立董事。赵起高先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

15.审议《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》

　　董大文，男，1962年出生，大学本科学历，工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司总经理办公室主任、本公司总质量师、管理者代表，本公司第六届、第七届监事会主席，现任烟台冰轮集团有限公司监事，本公司党委副书记、监事会主席。

　　董大文先生为公司股东烟台冰轮集团有限公司监事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

16.审议《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案》

　　刘贤钊，男，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任首都钢铁总公司培训中心助教，化学工业部政策法规司政策研究室主任科员，北京中正泰投资发展有限公司副总经理，现任红塔创新投资股份有限公司投资总监，江苏宏宝股份有限公司董事，北方光电股份有限公司董事，山东元利科技股份有限公司董事，吉林新亚强生物化工有限公司董事，本公司监事。刘贤钊先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司投资总监，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

17.审议《关于独立董事津贴的议案》

　　每年给予每位独立董事津贴人民币4.5万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。