证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2014-036

债券代码:122121 债券简称:11 日照港

债券代码:122289 债券简称:13 日照港

日照港股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2014年6月6日,以电子邮件的方式,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第二十五次会议的通知和会议资料。6月13日,公司在日照市碧波大酒店会议室召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事臧东生、独立董事宋海良因公出差,分别委托董事王建波、独立董事朱慈蕴代为出席并表决。董事会秘书出席会议。部分监事及高管人员列席会议。

会议由董事长杜传志先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一) 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将于2014年7月4日任期届满,需进行换届选举。经单独或合并持股3%以上股份的股东和公司董事会提名,董事会提名委员会审核,选举杜传志、蔡中堂、王建波、尚金瑞、臧东生、吕海鹏、李长立、杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅为公司第五届董事会董事候选人(相关人员简历详见附件)。其中,杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第四届董事会成员在任职期间,为董事会科学决策、公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司不断发展壮大所作出的重要贡献表示衷心感谢!

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:

1、本次董事会换届选举的程序规范,董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次换届选举是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。我们认为,董事候选人不存在《公司法》第147条、149条规定的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。董事候选人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件,具备担任上市公司董事的资格。

我们同意公司第五届董事会董事候选人名单。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

为进一步优化债务结构,补充流动资金,降低财务融资成本,结合公司业务发展对资金的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)、期限不超过365天的短期融资券。公司董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜。

本次短期融资券的发行需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本议案具体内容详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》(临2014-038号)。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

该议案取得了独立董事的事前认可,并且独立董事在董事会召开后对该议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见《日照港股份有限公司关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(临2014-039号)。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年7月4日采取现场和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。

董事会同意将上述第一、二、三项议案提交股东大会审议。

具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一四年六月十四日附:

日照港股份有限公司第五届董事会董事候选人简历董事候选人:

杜传志,男,汉族,1961年12月出生,籍贯山东省郓城市,中共党员,大学本科,工程技术应用研究员。历任石臼港建设指挥部工程计划处干部、计划协调部经理、工程计划处副处长、处长、日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长、日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记,日照港(集团)有限公司党委书记、副董事长、副总经理,日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记,日照港股份有限公司董事长。

蔡中堂,男,汉族,1964年1月出生,籍贯江苏省徐州市丰县,中共党员,工程硕士,高级经济师。历任石臼港建设指挥部干部、日照港建设指挥部港站筹备组技术员、团支部书记、日照港铁路运输公司办公室主任、团总支书记、日照港铁路运输公司副经理、日照港务局通信信息中心主任、日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港(集团)有限公司党委委员、副总经理。现任日照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,日照港股份有限公司董事。

王建波,男,汉族,1961年8月出生,籍贯山东省文登市,中共党员,大学本科,高级工程师。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。

尚金瑞,男,汉族,1964年1月出生,籍贯山东省临沂市,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。历任山东省岚山海事局办事员、副科长、科长、副局长,山东省交通厅岚山港务管理局副局长,日照港(集团)有限公司岚山港务公司副经理,日照港股份有限公司第二港务公司副经理、经理,日照港股份有限公司副总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理,日照港集团岚山港务有限公司总经理,日照港股份有限公司董事。

臧东生,男,汉族,1968年10月出生,籍贯山东省日照市,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任日照港务局第一港务公司办公室主任;日照港务局办公室秘书科科长;日照港务局党委工作部副部长;日照港股份有限公司机修公司经理兼书记;日照港股份公司副总经理兼第二港务公司经理,日照港集团有限公司党委委员、副总经理。现任日照港股份有限公司执行董事、常务副总经理。

吕海鹏,男,汉族,1969年5月出生,籍贯河北省阜城县,经济学学士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兖州矿区职工大学经济学教师、兖矿集团有限公司财务部副科长、山东新联谊会计师事务所副所长,兖矿集团有限公司改制办公室主任经济师、兖矿集团有限公司投资部副部长。现任兖矿集团有限公司资本管理中心副主任,上海中期期货有限公司董事长,日照港股份有限公司董事。

李长立,男,汉族,1968年1月生,籍贯河北省清苑县,中共党员,大学本科,学士学位,翻译。历任中煤集团秦皇岛分公司职员,中煤集团秦皇岛分公司贸易部业务部副部长、部长,中煤集团秦皇岛分公司业务一部经理,中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理。现任中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委副书记。独立董事候选人:

杨贵鹏,男,汉族,1972年12月出生,籍贯河北省涿州市,大学学历,学士学位,注册会计师。历任北京旺达会计师事务所项目经理,中洲会计师事务所部门经理,中天信会计师事务所高级经理,天华会计师事务所合伙人,致同会计师事务所高级合伙人。2011-2012年间任中国证监会创业板部发审委委员。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,顺发恒业股份有限公司(SZ.000631)独立董事。

方登发,男,汉族,1967年10月出生,籍贯湖北省洪湖市,中共党员,研究生学历,法律硕士学位,律师。历任北京化工二厂公司法务,北京市大成律师事务所律师,北京市中伦律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所律师、合伙人。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人。

梁上上,男,汉族,1971年1月出生,籍贯浙江省新昌市,中公民主同盟成员,博士研究生,法律博士学位,教授。历任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,浙江大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授、博士生导师,长城汽车股份有限公司(SH.601633)独立董事。

洪晓梅,女,汉族,1957年9月出生,籍贯福建省长泰县,中共党员,大学本科学历,学士学位,海洋地质高级工程师。历任渤海石油公司地质服务公司经理办公室副主任,中法渤海地质服务有限公司总经理办公室主任,中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处长、海洋石油外国人就业办公室主任。现任中国海洋石油总公司国际部顾问,中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。

说明:上述独立董事候选人除特别说明外,无兼职其他上市公司独立董事职务的情况;上述董事候选人和独立董事候选人均无持有本公司股票的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及上海证券交易所惩戒。