证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014—027

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于 2014 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 5 月 16 日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《收购资产的议案》

公司拟以 10,000 万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的 2385.95 亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。

经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2014】第 33 号”评估报告,公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的 2385.95 亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权评估值为 11,500.27 万元,经双方友好协商确定收购价格为 10,000 万元,并签署资产收购协议。

此次收购议案内容详见 2014 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见 2014 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的公告

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;特此公告。大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日