受害人：邬家X 身份证：3401221969102xxxxx 

　　地址：安徽省合肥市包河区淝河镇黄镇村 

　　电话： 189551294XX. 维权QQ：3332524329 

 

　　犯罪嫌疑人1： 

　　新华产权交易所001号会员单位福建普道资产管理有限公司 

　　凌薇可馨（业务员昵称）qq:894720339 张珊珊（真名） 电话18270036332 

　　喊单老师：郑威qq:1958704574 

　　法人：饶珍 

 

　　犯罪嫌疑人2： 

　　新华（大庆）产权交易所有限公司 

　　法人:尹兴华 

　　营业执照编号：230000100082446 

　　地址：黑龙江省大庆市开发区新兴大街二号国际石油资讯大厦 

　　电话：400 698 1999 

 

　　报案事项： 

　　新华产权交易所001号会员单位福建普道资产管理公司业务员张珊珊采用欺骗手段隐瞒其平台非法经营、会员单位与客户对赌等事实，谎称自己也是该公司的交易客户，不间断的发给我她的盈利截图，诱骗我开户，之后通过该公司安排的所谓“喊单老师”郑威频繁喊单、催促重仓操作；收取高额手续费、过夜费等不平等交易规则；软件自带后门卡盘、滑点等手段共造成我资金损失51.10万元。黑心国企，骗子会员单，以下是新华（大庆）和福建普道黑心内幕 

　　我们是来自全国各地投资受害者，我们20几名受害者联名实名投诉新华产权交易所有限公司（以下简称：新交所）以及他们代理商位涉嫌超范围经营、虚假宣传、夸大收益、涉嫌欺诈等违法违规行为。该公司和他们的代理商利用QQ软件，通过极具诱惑性、欺骗性的虚假宣传，以违规开户、喊反单等形式，使客户迅速亏损并赚取客户亏损头寸。受害者先后被该公司以及他们代理商诱骗，投资万元，在其老师一对一以及直播间指导下不到2个月就亏损了亏损将近两千万元。诈骗手段极其恶劣，请有关部门予以重视，及时将该公司绳之于法，以免其继续为害百姓！现将我们被新交所以及他们代理商诈骗过程及部分证据陈述如下： 

 

　　1、 被诈骗过程 

 

　　新交所和会员单位通过电话、微信、QQ等互联网工具主动联系我们，待成为好友后，并且对投资者虚寒问暖骗取投资者的信任后，便经常性的唱衰股市和鼓吹原油市场，同时不断的发炒油盈利图诱惑我们，我们通过网络在其官方网站查询到新交所是由新华社牵头的“新华08项目”，属于国有企业，并吹嘘其交易产品是经过国务院等相关部门严格审批和备案的，交易资金实施银行第三方存管，使我们感观上产生判断失误，错误认为其是国家批准的正规平台。我们怀着对新交所的无限信任，在新交所开户、入金。然而在操作过程中受到新交所和会员单位及其相关人员的恶意诈骗，在所谓的“老师”的精心带领下开始频繁刷单（赚取高额手续费）、重仓反向操作（赚取亏损额）, 同时不断要求加大资金（利润最大化），导致我们多次被强行平仓爆仓，致使我们进入交易账户的资金在瞬间就被新交所强行划转到到自己的对公账户（有银行资金去向和交易记录为证）。经查证，受害者交易时间最短的天最长的7个月，一天最高被骗50多万元，个人累计最高被骗达857万元 个人被骗金额在五十万以上的比比皆是，他们全国有400多家会员单位，居间商无数，投资者10几万。（以上事实有qq聊天记录、交易记录、银行资金流水为证）

 

　　在我们20几名名受害者当中，一赵姓大姐损失惨重，被骗金额特巨大，触目惊心、惨不忍睹。大姐都五十多岁，通过自己几十年的不断辛勤劳动好不容易攒下一笔钱，怀著对美好生活的向往，以及对伟大祖国无比的崇敬，全身心投入到国家提倡的互联网+、万民创业的潮流中，谁知却遭遇到新交所无耻的诈骗，被无耻之极的新交所骗取得人民币高达870万元致使大姐现在倾家荡产、公司面临破产，几百号员工面临失业，债台高筑重病在身无钱看病，婚姻出现危机，家庭危机重重。赵大姐多次上书有关部门要求严惩新交所，但是收获甚微，。现在是叫天天不应，叫地地不灵，已经对生活失去信心。 

 

　　参加工作时间不久的年轻人，为了响应国家号召，积极投入到全民投资的大潮中，拿出仅有的积蓄进行投资，谁知血本无归。新交所打着国家政府、新华社的旗号、虚构事实真相，明目张胆的实施诈骗行为，致使本来不富裕的生活雪上加霜，上有老下有小生活艰难。 

 

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　　我们在观看了央视3月18日的《焦点访谈》“平台下面有陷井”新闻后，才明白所谓的原油交易平台是国家明令禁止的非法期货交易。至此我们才知道受骗了掉进了一个精心设计的骗局里。 

 

　　新交所虽然是黑龙江省通过部际联席会议审核保留的交易所，但其上市的交易产品“大庆原油指数和龙油指数”未经国家相关主管部门批准，是不允许上市并公开发行的产品。他们进行的是国家明令禁止的非法期货！主要依据如下 

 

　　一）新华（大庆）产权交易所有限公司及其会员单位本身不具备从事原油现货交易资质。2015年10月20日，中国新闻网发表商务部召开例行新闻发布会，针对地下炒油现象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，截止发布会之日，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。新华（大庆）产权交易所有限公司及其会员单位根本不具备原油现货交易资质，属违法违规经营。 

 

　　二、新交所违法事实 

 

　　新华产权交易所有限公司，通过全国企业信用信息公示系统查询，为各类产权、公共资源、资产、非上市公司股权托管、债权、环境能源、大宗商品、基金、理财产品、保险产品的交易活动提供场所和平台服务；提供产权交易鉴证服务；提供资讯、咨询、培训、财务顾问服务。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 

 

　　（一）涉嫌超范围经营 

 

　　1、非法交易现货原油 

 

　　根据《对外贸易法》、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等有关规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，必须具备法律法规所规定的资质条件，并取得经营许可。商务部2015年10月20日召开的例行新闻发布会，针对炒油乱象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。 

 

　　新交所经营范围中并不包含原油、龙油，没有经营原油经营资质，却代理会员，招揽客户在其名下开设账户进行现货原油、龙油买卖交易。该公司官方网站（）明确其在经营大宗商品原油、产权龙油交易投资平台，其客服人员对客户称公司是进行现货原油产权龙油交易（有qq聊天记录为证）。基于以上事实，请工商部门依法对新交所交易现货原油的非法经营行为依法予以处罚。 

 

　　2、非法组织期货交易活动 

 

　　新交所以及会员单位并使用其交易软件进行电子化集中交易，其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。这些特征是典型的期货交易方式，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准；名为现货，却恰好符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)等文件中禁止的行为，其实质是在非法组织期货交易活动。该公司没有期货经营资质缺擅自从事期货业务，违反了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定。按照《期货交易管理条例》第七十五条规定：非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。非法设立期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务的，予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。

 

　　（2） 涉嫌虚假宣传、夸大收益 

 

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　　新交所下面的代理商的业务员通过qq等社交工具，通过“我们喊单准确率达到95%、跟我们炒油赚钱非常容易、我们的客户都是大赚、他们赚钱就跟捡钱一样、抓紧跟上他们操作赚钱”等一些极具诱惑性的宣传语，诱导没有投资经验的客户参与高风险交易。然而事实是，该公司的客户无一例外，都是短时间内巨额亏损！ 

 

　　（三）违规开户，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗 

 

　　违规事实： 

 

　　1、新交所下面的代理商为客户开户签协议太随意，仅凭用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。 

 

　　2、本人没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 

 

　　3、客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活后就要求操作。操作前没有任何风险提示。 

 

　　认定依据： 

 

　　1、2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。” 

 

　　2、新交所没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。 

 

　　3、按各会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。 

 

　　（四）通过隐瞒真相、诱导交易，实施欺诈行为 

 

　　新交所以及会员单位，采取的是客户与新交所对赌的做市商交易模式，也就是客户亏钱会员单位赚钱、客户赚钱会员单位亏钱的双方对赌。不像股票，所有投资者之间互相交易，证券公司只提供平台，不参与交易。而现货原油交易中没有任何第三方，只有客户与会员单位之间的对赌交易。只需调取新交所的利润报表便可证明，客户亏损都进入该公司的帐。 

　　我们是来自全国各地投资受害者，我们20几名受害者联名实名投诉新华产权交易所有限公司（以下简称：新交所）以及他们代理商位涉嫌超范围经营、虚假宣传、夸大收益、涉嫌欺诈等违法违规行为。该公司和他们的代理商利用QQ软件，通过极具诱惑性、欺骗性的虚假宣传，以违规开户、喊反单等形式，使客户迅速亏损并赚取客户亏损头寸。受害者先后被该公司以及他们代理商诱骗，投资万元，在其老师一对一以及直播间指导下不到2个月就亏损了亏损将近两千万元。诈骗手段极其恶劣，请有关部门予以重视，及时将该公司绳之于法，以免其继续为害百姓！现将我们被新交所以及他们代理商诈骗过程及部分证据陈述如下： 

 

　　1、 被诈骗过程 

 

　　新交所和会员单位通过电话、微信、QQ等互联网工具主动联系我们，待成为好友后，并且对投资者虚寒问暖骗取投资者的信任后，便经常性的唱衰股市和鼓吹原油市场，同时不断的发炒油盈利图诱惑我们，我们通过网络在其官方网站查询到新交所是由新华社牵头的“新华08项目”，属于国有企业，并吹嘘其交易产品是经过国务院等相关部门严格审批和备案的，交易资金实施银行第三方存管，使我们感观上产生判断失误，错误认为其是国家批准的正规平台。我们怀着对新交所的无限信任，在新交所开户、入金。然而在操作过程中受到新交所和会员单位及其相关人员的恶意诈骗，在所谓的“老师”的精心带领下开始频繁刷单（赚取高额手续费）、重仓反向操作（赚取亏损额）, 同时不断要求加大资金（利润最大化），导致我们多次被强行平仓爆仓，致使我们进入交易账户的资金在瞬间就被新交所强行划转到到自己的对公账户（有银行资金去向和交易记录为证）。经查证，受害者交易时间最短的天最长的7个月，一天最高被骗50多万元，个人累计最高被骗达857万元 个人被骗金额在五十万以上的比比皆是，他们全国有400多家会员单位，居间商无数，投资者10几万。（以上事实有qq聊天记录、交易记录、银行资金流水为证）

 

#p#分页标题#e#

　　在我们20几名名受害者当中，一赵姓大姐损失惨重，被骗金额特巨大，触目惊心、惨不忍睹。大姐都五十多岁，通过自己几十年的不断辛勤劳动好不容易攒下一笔钱，怀著对美好生活的向往，以及对伟大祖国无比的崇敬，全身心投入到国家提倡的互联网+、万民创业的潮流中，谁知却遭遇到新交所无耻的诈骗，被无耻之极的新交所骗取得人民币高达870万元致使大姐现在倾家荡产、公司面临破产，几百号员工面临失业，债台高筑重病在身无钱看病，婚姻出现危机，家庭危机重重。赵大姐多次上书有关部门要求严惩新交所，但是收获甚微，。现在是叫天天不应，叫地地不灵，已经对生活失去信心。 

 

　　参加工作时间不久的年轻人，为了响应国家号召，积极投入到全民投资的大潮中，，拿出仅有的积蓄进行投资，谁知血本无归。新交所打着国家政府、新华社的旗号、虚构事实真相，明目张胆的实施诈骗行为，致使本来不富裕的生活雪上加霜，上有老下有小生活艰难。 

 

　　我们在观看了央视3月18日的《焦点访谈》“平台下面有陷井”新闻后，才明白所谓的原油交易平台是国家明令禁止的非法期货交易。至此我们才知道受骗了掉进了一个精心设计的骗局里。 

 

　　新交所虽然是黑龙江省通过部际联席会议审核保留的交易所，但其上市的交易产品“大庆原油指数和龙油指数”未经国家相关主管部门批准，是不允许上市并公开发行的产品。他们进行的是国家明令禁止的非法期货！主要依据如下 

 

　　一）新华（大庆）产权交易所有限公司及其会员单位本身不具备从事原油现货交易资质。2015年10月20日，中国新闻网发表商务部召开例行新闻发布会，针对地下炒油现象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，截止发布会之日，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。新华（大庆）产权交易所有限公司及其会员单位根本不具备原油现货交易资质，属违法违规经营。 

 

　　二、新交所违法事实 

 

　　新华产权交易所有限公司，通过全国企业信用信息公示系统查询，为各类产权、公共资源、资产、非上市公司股权托管、债权、环境能源、大宗商品、基金、理财产品、保险产品的交易活动提供场所和平台服务；提供产权交易鉴证服务；提供资讯、咨询、培训、财务顾问服务。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 

 

　　（一）涉嫌超范围经营 

 

　　1、非法交易现货原油 

 

　　根据《对外贸易法》、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等有关规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，必须具备法律法规所规定的资质条件，并取得经营许可。商务部2015年10月20日召开的例行新闻发布会，针对炒油乱象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。 

 

　　新交所经营范围中并不包含原油、龙油，没有经营原油经营资质，却代理会员，招揽客户在其名下开设账户进行现货原油、龙油买卖交易。该公司官方网站（）明确其在经营大宗商品原油、产权龙油交易投资平台，其客服人员对客户称公司是进行现货原油产权龙油交易（有qq聊天记录为证）。基于以上事实，请工商部门依法对新交所交易现货原油的非法经营行为依法予以处罚。 

 

　　2、非法组织期货交易活动 

 

　　新交所以及会员单位并使用其交易软件进行电子化集中交易，其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。这些特征是典型的期货交易方式，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准；名为现货，却恰好符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)等文件中禁止的行为，其实质是在非法组织期货交易活动。该公司没有期货经营资质缺擅自从事期货业务，违反了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定。按照《期货交易管理条例》第七十五条规定：非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。非法设立期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务的，予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。

 

　　（2） 涉嫌虚假宣传、夸大收益 

 

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　　新交所下面的代理商的业务员通过qq等社交工具，通过“我们喊单准确率达到95%、跟我们炒油赚钱非常容易、我们的客户都是大赚、他们赚钱就跟捡钱一样、抓紧跟上他们操作赚钱”等一些极具诱惑性的宣传语，诱导没有投资经验的客户参与高风险交易。然而事实是，该公司的客户无一例外，都是短时间内巨额亏损！ 

 

　　（三）违规开户，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗 

 

　　违规事实： 

 

　　1、新交所下面的代理商为客户开户签协议太随意，仅凭用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。 

 

　　2、本人没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 

 

　　3、客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活后就要求操作。操作前没有任何风险提示。 

 

　　认定依据： 

 

　　1、2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。” 

 

　　2、新交所没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。 

 

　　3、按各会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。 

 

　　（四）通过隐瞒真相、诱导交易，实施欺诈行为 

 

　　新交所以及会员单位，采取的是客户与新交所对赌的做市商交易模式，也就是客户亏钱会员单位赚钱、客户赚钱会员单位亏钱的双方对赌。不像股票，所有投资者之间互相交易，证券公司只提供平台，不参与交易。而现货原油交易中没有任何第三方，只有客户与会员单位之间的对赌交易。只需调取新交所的利润报表便可证明，客户亏损都进入该公司的帐。 

 

　　在一个你赚我亏的交易环境中，该新交所以及会员单位给本人安排一对一知道老师指导交易，这是为其更方便地实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏。操作前，该新交以及会员单位的客服和指导老师多次强调，必须严格跟随老师喊单才能赚钱，骗取客户信任后，引导客户反向操作或重仓操作，使客户迅速亏损，赚取客户亏损头寸，恶意欺诈客户的巨额钱财。其行为已构成诈骗。 

 

　　（五）虚假银行“三方托管”涉嫌非法集资 

 

　　易号通在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到新交所开设的建行账号：23001669851059977777、23001669851059966666 上。通过建行柜台查询，这两个账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了新交所的帐户。其公正性、独立性都没有第三方保障，对客户资金造成极大风险。而新交所此举涉嫌非法集资。 

 

　　三、造成的社会危害 

 

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　　1、因为投资新华产权交易所的假期货造成的损失数额特别具大，很多家庭是倾家荡产，家破人亡，受害人精神几乎崩溃。目前能联系到的受害人就有几百人，而这个群体面对数十万的会员来说，只是一小部分，如果数十万会员都明白新华（大庆）产权交易中心是个黑平台，做的是违规经营和诈骗的事，那这些人势必会采用一切手段维护自己的一生积蓄，会走司法途径、会到北京上访，甚至会采取极端手段对付新华产权交易中心，以暴制暴，而这无疑会给黑龙江抹黑，给地方政府的维稳造成巨大压力。尤其新华产权交易所是百分百的国企，这也会给地方经济发展造成恶劣影响。 

 

　　2、新华产权交易所处理问题方式简单粗暴。面对维护自己一辈子积蓄的受害者，新华产权交易所的沟通毫无诚意，无视全国遍地的假期货、贵金属平台都在给受害人赔偿的事实，直接动用黑社会殴打受害人，此次维权的受害人全都被打，一人甚至被打得脑震荡，数人被扇耳光，甚至连妇女也被殴打，这样的处理问题方式不是要激起民变吗?