证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2016-076

　　诚志股份有限公司

　　第六届董事会2016年

　　第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　诚志股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年9月16日以电话方式通知全体董事

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2016年9月20日下午2:00以通讯方式召开

　　（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人

　　（3）主持人：董事长龙大伟先生

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于批准本次交易补充评估后所出具的资产评估报告的议案》

　　公司于2016年4月15日公告了本次交易标的公司惠生（南京）清洁能源股份有限公司（以下简称"惠生能源"）以2015年8月31日为基准日的审计与评估报告，并于2016年7月30日公告了标的公司以2016年6月30日为基准日的审计报告。本次交易方案及相关事项议案已于2016年8月19日通过公司2016年第二次临时股东大会审议，具体事项内容详见公司于2016年8月20日发布的相关公告。

　　公司本次交易拟收购标的资产定价所依据的资产评估报告书均以2015年8月31日为评估基准日，鉴于评估报告的有效期为一年，为验证本次交易拟购买标的资产自2015年8月31日以来是否发生不利变化，公司聘请相关机构以2016年6月30日为评估基准日，对标的资产价值进行了补充评估。具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）的《诚志股份有限公司拟收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权项目资产评估报告》（中瑞评报字［2016］第000533号）。

　　公司本次聘请中介机构出具以2016年6月30日为基准日的标的公司补充评估报告行为，不影响公司本次交易整体方案与募投标的资产交易定价。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称"中瑞国际"）对惠生能源股东全部权益价值进行了以2016年6月30日为基准日的补充评估，并出具了中瑞评报字［2016］第000533号《诚志股份有限公司拟收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权项目资产评估报告》。

　　董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：

　　1、评估机构具有独立性

　　本次补充评估的评估机构中瑞国际具有证券、期货业务从业资格，评估机构及其经办资产评估师及其他评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

　　2、评估假设前提的合理性

　　评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

　　3、评估方法与评估目的的相关性

　　本次补充评估的目的是确定标的资产于补充评估基准日，即2016年6月30日的估值，为本次交易提供价值参考依据。本次补充评估评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。

　　4、本次评估定价公允

　　本次补充评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了补充评估基准日评估对象的实际情况。在本次补充评估工作过程中，评估机构运用的评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次补充评估确定拟收购的标的资产自前次评估基准日2015年8月31日以来未发生重大不利变化，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

　　由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、郑成武回避表决，由3名非关联董事进行表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届董事会2016年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月21日

　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2016-077

　　诚志股份有限公司

　　第六届监事会2016年

　　第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　诚志股份有限公司第六届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年9月16日以书面方式通知全体监事

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2016年9月20日下午

　　（2）召开方式：以通讯方式召开

　　（3）主持人：监事会主席朱玉杰先生

　　（4）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于批准本次交易补充评估后所出具的资产评估报告的议案》

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　　公司于2016年4月15日公告了本次交易标的公司惠生（南京）清洁能源股份有限公司（以下简称"惠生能源"）以2015年8月31日为基准日的审计与评估报告，并于2016年7月30日公告了标的公司以2016年6月30日为基准日的审计报告。本次交易方案及相关事项议案已于2016年8月19日通过公司2016年第二次临时股东大会审议，具体事项内容详见公司于2016年8月20日发布的相关公告。

　　公司本次交易拟收购标的资产定价所依据的资产评估报告书均以2015年8月31日为评估基准日，鉴于评估报告的有效期为一年，为验证本次交易拟购买标的资产自2015年8月31日以来是否发生不利变化，公司聘请相关机构以2016年6月30日为评估基准日，对标的资产价值进行了补充评估。具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）的《诚志股份有限公司拟收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权项目资产评估报告》（中瑞评报字［2016］第000533号）。

　　公司本次聘请中介机构出具以2016年6月30日为基准日的标的公司补充评估报告行为，不影响公司本次交易整体方案与募投标的资产交易定价。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称"中瑞国际"）对惠生能源股东全部权益价值进行了以2016年6月30日为基准日的补充评估，，并出具了中瑞评报字［2016］第000533号《诚志股份有限公司拟收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权项目资产评估报告》。

　　监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：

　　1、评估机构具有独立性

　　本次补充评估的评估机构中瑞国际具有证券、期货业务从业资格，评估机构及其经办资产评估师及其他评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

　　2、评估假设前提的合理性

　　评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

　　3、评估方法与评估目的的相关性

　　本次补充评估的目的是确定标的资产于补充评估基准日，即2016年6月30日的估值，为本次交易提供价值参考依据。本次补充评估评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。

　　4、本次评估定价公允

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　　本次补充评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了补充评估基准日评估对象的实际情况。在本次补充评估工作过程中，评估机构运用的评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次补充评估确定拟收购的标的资产自前次评估基准日2015年8月31日以来未发生重大不利变化，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

　　由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会2016年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　监事会

　　2016年9月21日

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