股票简称：中海发展股票代码：600026公告编号：临2016-028

　　 中海发展股份有限公司

　　 关于公司重大资产重组涉及资产评估备案结果的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）于2016年3月29日召开了二〇一六年第三次董事会会议，审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。本次重大资产重组的具体情况请见公司于2016年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（）的《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》。中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）对拟出售标的资产中海散货运输有限公司（以下简称“中海散运”）100%股权及拟购买标的资产大连远洋运输有限公司（以下简称“大连远洋”）100%股权出具了相关资产评估报告。按照相关交易协议的约定，交易各方一致同意并确认，如果评估结果在备案过程中有调整，则拟出售标的资产的交易价格及拟购买标的资产的交易价格将根据履行备案程序后的评估值进行调整。

　　 上述资产评估结果已于2016年5月9日获得中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）备案，具体备案结果如下：

　　 1、本次重大资产重组拟出售标的资产中海散运100%股权备案前评估结果为539，222.16万元，经备案确认的评估结果为533，238.58万元，调整比例为1.11%。该评估值调整的主要原因为：根据企业2016年预算调整了2016年盈利预测，并根据可比上市公司公布的基准日数据调整了评估时使用的相关参数。

　　 2、本次重大资产重组拟购买标的资产大连远洋100%股权备案前评估结果为662，845.52万元，经备案确认的评估结果为662，940.88万元，调整比例为0.01%。该评估值调整的主要原因为：根据可比上市公司公布的基准日数据调整了评估时使用的相关参数。

　　 公司董事（包括独立非执行董事）认为，上述调整对本次重大资产重组交易对价而言属于非重大调整。

　　 经上述调整，本次重大资产重组拟出售标的资产中海散运100%股权的交易价格为533，238.58万元，拟购买标的资产大连远洋100%股权的交易价格为662，940.88万元。

　　 根据上述评估报告的调整，中海散运及大连远洋的审计报告亦作了调整，但该等审计报告的调整不会对本次重组方案造成影响。备案后的资产评估报告、经调整后的审计报告、相应修订后的独立财务顾问报告、相应修订后的重大资产出售及购买暨关联交易报告书及其摘要详见本公告附件。

　　 特此公告。

　　 中海发展股份有限公司董事会

　　 二〇一六年五月十日

　　 股票简称：中海发展股票代码：600026公告编号：临2016-027

　　 中海发展股份有限公司

　　 二〇一六年第五次董事会会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第五次董事会会议通知和材料于2016年5月9日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年5月10日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　 一、审议并通过《关于批准重新报出本次重大资产重组相关评估报告及审计报告的议案》

　　 鉴于本公司本次重大资产重组标的资产的评估结果已按照相关国家法律法规完成了备案，标的公司相关评估报告及审计报告亦作了相应调整。董事会同意批准重新报出天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《中海散货运输有限公司审计报告》（天职业字[2016]996号）；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《大连远洋运输有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]01640070号）；中通诚资产评估有限公司就本次交易出具的《中海发展股份有限公司拟转让所持有的下属公司股权所涉及的中海散货运输有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通诚评报字[2016]46号）、《中国远洋运输（集团）总公司拟转让其所持有的大连远洋运输有限公司全部股权资产评估报告》（中通诚评报字[2016]38号）。

　　 本议案涉及关联交易，董事许立荣先生、黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生对本议案回避表决。

　　 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　 特此公告。

　　 中海发展股份有限公司董事会

　　 二〇一六年五月十日

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