日照港:2011年第三次临时股东大会会议资料
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2011 年第三次临时股东大会资料
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2011 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二О一一年七月四日
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目
录
股东大会须知 ..........................................3
会议议程及相关事项 .....................................5
会议议案:
一、关于修改《公司章程》的议案.............................. 8
二、关于修改《董事会议事规则》的议案........................ 9
三、关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案 ....... 10
四、关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案 ....... 14
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2011 年第三次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人:
为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司 2011 年
第三次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议
事效率,,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有
关规定,制定如下规定:
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出
席会议。
二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊
情况,应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭
手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决
权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5
分钟内,以使其他股东有发言机会。
六、大会表决采用按股权书面表决方式,请股东及股东代理人按表
决票要求填写意见,填完后由大会工作人员统一收票。
七、本次大会表决,采用记名投票方式。参加会议的法人股股东如
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有多名授权出席会议的代表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填
写表决票。
八、大会按《公司章程》规定,推选计票监票人选。表决结果由计
票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予及
时制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益。
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2011 年第三次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2011年7月4日
14:00开始
(三)会议地点:山东省日照市海滨二路81号公司会议室(四楼)
(四)股权登记日:2011年6月30日
(五)会议期限:半天
(六)会议召开及投票方式:本次股东大会采取现场投票的方式
(七)会议出席对象:
1、2011年6月30日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代
理人(股东代理人可以不必是本公司的股东);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司董事会聘请的见证律师;
4、公司董事会邀请参会的人员。
(八)注意事项:参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自
理
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《董事会议事规则》的议案;
3、关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案;
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4、关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案。
三、会议登记事项
1、登记办法
(1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他
人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和委托人证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表
人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东
委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面委托书。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、登记地点:公司证券部(山东省日照市海滨二路81号)
3、登记时间:2011年7月4日(上午9:00-11:30)
四、会议议程:
1、会议开始,宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数;
2、宣布本次会议议案的表决方法;
3、审议会议各项议案;
4、与会股东发言和提问,公司董事、监事、高管等人员解答;
5、推举计票监票小组成员;
6、股东投票表决;
7、休会(统计投票结果);
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8、复会,宣布会议表决结果、议案通过情况;
9、宣读股东大会决议;
10、见证律师宣读法律意见书;
11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字;
12、宣布会议结束。
五、会议联系方式:
联系地址:山东省日照市海滨二路81号日照港股份有限公司证券部
联系电话:0633-8387351
传
真:0633-8387361
联 系 人:王玲玲
范守猛
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2011 年第三次临时股东大会
会 议 资 料 之 一
关于修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人:
根据本公司“十二五”战略发展规划,结合公司实际经营需要,拟
将公司董事会成员从十三人调整为十一人。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》要求,需对现
行《公司章程》的有关内容作相应修改。具体修改情况如下:
1、原《公司章程》中“第一百一十一条
董事会由十三名董事组
成,设董事长一人。”
修改为:
“第一百一十一条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人。”
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
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2011 年第三次临时股东大会
会 议 资 料 之 二
关于修改《董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人:
根据本公司“十二五”战略发展规划,结合公司实际经营需要,拟
将公司董事会成员从十三人调整为十一人,因此需对公司现行《董事会
议事规则》的有关内容作相应修改。具体修改情况如下:
将原《董事会议事规则》中“第四条 董事会由十三名董事组成,
设董事长一人。”
修改为:“第四条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人。”
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
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2011 年第三次临时股东大会
会 议 资 料 之 三
关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代理人:
日照港股份有限公司第三届董事会成员任期即将届满,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,经公司单独或合并持股 3%以上股份
的股东、董事会提名,并经董事会提名委员会审核,选举第四届董事会
董事候选人为:杜传志、蔡中堂、王建波、尚金瑞、臧东生、吕海鹏、
张仲民、佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴。其中,佘廉、宋海良、杨雄、
朱慈蕴为独立董事候选人。
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了该议案,独立董事及
董事会提名委员会均对公司董事会换届及选举第四届董事会董事候选
人事项发表同意的意见。相关独立董事候选人任职资格和独立性已经上
海证券交易所审核无异议。
现提请股东大会审议。
附:日照港股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
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附:
日照港股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
杜传志 年 12 月生,籍贯山东郓城,工程技术应用研究
员。中共党员。历任石臼港建设指挥部工程计划处干部、计划协调部经
理、工程计划处副处长、处长、日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长、
日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记,日照港(集团)
有限公司党委书记、副董事长、副总经理,日照港股份有限公司监事会
主席。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记,日照港股份有限公
司董事长。
蔡中堂 年 1 月生,籍贯江苏徐州丰县,工程硕士,高
级经济师。中共党员。历任石臼港建设指挥部干部、日照港建设指挥部
港站筹备组技术员、团支部书记、日照港铁路运输公司办公室主任、团
总支书记、日照港铁路运输公司副经理、日照港务局通信信息中心主任、
日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港(集团)有限公司党委
委员、副总经理。现任日照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总
经理,日照港股份有限公司董事。
王建波 年 8 月生,籍贯山东文登,高级工程师。中共
党员。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局
煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经
理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照
陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经
理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司总经理、董事。
尚金瑞 年 1 月生,籍贯山东临沂,工商管理硕士,高
级工程师,中共党员。历任山东省岚山海事局办事员、副科长、科长、
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副局长;山东省交通厅岚山港务管理局副局长;日照港股份公司副总经
理,兼任第二港务公司副经理、经理;海明油品储运公司董事长。现任
日照港集团有限公司副总经理,兼任岚山港务公司总经理,日照港股份
有限公司董事。
臧东生 年 10 月生,籍贯山东日照,硕士,高级经济师,
中共党员。历任日照港务局第一港务公司办公室主任;日照港务局办公
室秘书科科长;日照港务局党委工作部副部长;日照港股份有限公司机
修公司经理兼书记;日照港股份公司副总经理,兼任第二港务公司经理。
现任日照港集团有限公司副总经理、日照港股份有限公司董事。
吕海鹏 年 5 月生,籍贯河北阜城,经济学学士,高级
会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兖州矿区职
工大学经济学教师、兖矿集团有限公司财务部副科长、山东新联谊会计
师事务所副所长,兖矿集团有限公司改制办公室主任经济师。现任兖矿
集团有限公司投资部副部长,上海中期期货经纪有限公司董事长,日照
港股份有限公司董事。
张仲民 年 1 月生,籍贯山西芮城,中共党员,经济学
学士,高级会计师。历任平朔公司财务处会计,平朔公司安太堡矿财务
部会计经理,平朔公司安家岭露天煤矿财务部副经理、总会计师,平朔
煤炭工业公司总会计师,中国煤矿机械装备有限责任公司总会计师。现
任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理。
佘廉 年 9 月生,籍贯湖北黄岗,中共党员,教授、博
导。历任武汉水运工程学院秘书,武汉水运工程学院助教、讲师,武汉
水运工程学院副教授,武汉交通科技大学教授,武汉理工大学教授、博
导。现任华中科技大学公共管理学院教授、博导,华中科技大学公共安
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全预警研究中心主任,武汉中百股份有限公司独立董事,日照港股份有
限公司独立董事。
宋海良 年 7 月生,籍贯山东东明,中共党员,博士,
教授级高级工程师。历任交通部水运规划设计院助理工程师、工程师、
副主任(副所长)、主任(所长),中交水运规划设计院高工、院长助理,
中交水运规划设计院高工、副院长、中交水运规划设计院有限公司高工、
院长。现任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理,中国交通信
息中心有限公司董事长兼总经理,日照港股份有限公司独立董事。
杨雄 年 10 月生,大学本科,党员,高级合伙人。历任
贵州会计师事务所科员,贵州会计师事务所部主任、所长助理、副所长,
贵州黔元会计师事务所所长,天一会计师事务所副主任会计师,中和正
信会计师事务所副主任会计师、主任会计师。现任天健正信会计师事务
所主任会计师、高级合伙人,日照港股份有限公司独立董事。
朱慈蕴 年 3 月生,籍贯安徽省泾县,博士,教授,中
共党员。历任天津劝业场财务科会计、天津财经大学法学院讲师、副教
授、教授。现任清华大学法学院教授,日照港股份有限公司独立董事。
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会 议 资 料 之 四
关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代理人:
日照港股份有限公司第三届监事会成员任期即将届满,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,经公司单独或合并持股 3%以上股东
提名,选举第四届监事会监事候选人为:孔宪雷、孙凡雷、陈玉森、郭
瑞敏(简历见附件)。
任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
另,王爱东、于凯、张晓祥已经公司职工代表大会推选为公司第四
届监事会职工监事,任期与前述监事候选人任期相同。
附:日照港股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
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附:
日照港股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
孔宪雷 年 5 月生,汉族,中共党员,
研究生学历,博士学位。历任交通部一航局二公司六处技术主办、任交
通部一航局二公司主管工程师、副处长、日照港务局港湾工程公司经理、
日照港物产开发(集团)总公司副总经理、港湾工程公司经理(兼)、
日照港湾工程公司经理、日照港务局基建处处长、日照港(集团)有限
公司副总经理。现任日照港集团有限公司副董事长、副总经理、党委委
员,日照港股份有限公司监事、监事会主席。
孙凡雷 年 10 月生,汉族,中共党员,
经济学学士,高级会计师、注册评估师。历任北京矿务局长沟峪煤矿财
务部会计、财务科副科长,机械工业部规划研究院评估事务所副所长,
中国华融资产管理公司评估咨询部高级副经理、业务审查部高级经理、
审计部高级经理等职。现任中国华融资产管理公司投资事业部高级经
理。
陈玉森 年 1 月生,汉族,中共党员,
大专学历。历任淄博矿务局埠村煤矿财务科会计、埠村煤矿财务科副科
长、科长、副总会计师、淄博矿务局财务处副处长、淄博矿务局审计处
副处长、淄博矿务局审计处处长、淄博矿务局审计(企管)处处长。现
任淄博矿业集团公司审计部部长。
郭瑞敏 年 8 月生,汉族,大学学历,
学士学位。历任山西潞安矿业(集团)有限责任公司人事处干部。现任
山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事会投融资中心投资管理科科长、
日照港股份有限公司监事。
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作者:中立达资产评估
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